本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月30日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议“）的通知。本次会议于2015年5月14日下午16：00时在公司四楼会议室以现场方式召开。

       本次会议应到董事9人，实际出席董事8人，董事杨国栋先生因在外出差无法出席，特委托董事方春凤女士代为表决。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

       一、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

       公司拟与控股股东方海江先生、宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业(有限合伙)及其他有限合伙人共同投资设立宁波晨晖新经济产业投资并购基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商核名为准），本次公司对外投资构成关联交易。

       关联董事方海江先生、付玉霞女士、傅晓成先生、杨国栋先生、方春凤女士、晏小平先生回避表决本项议案，其他非关联董事对本议案进行表决。

       《关于对外投资暨关联交易的公告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

       表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       二、审议通过《关于修改的议案》

       2015年3月10日，公司召开了2014年度股东大会，审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增预案》，以截止2014年12月31日的公司总股本216,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利1元（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增12股，共计转增259,200,000股，转增后公司总股本为475,200,000股。

       截至2015年4月10日，上述权益分派方案已实施完毕，公司总股本发生变化。

       依据相关规定，公司对《公司章程》进行了修改，修订情况对照如下。



       本议案尚需提交股东大会审议。

       三、审议通过《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

       公司拟于2015年6月2日召开2015年第二次临时股东大会。

       具体内容详见《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

       表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

       特此公告。